最近陸媒曝光的金玉恆通詐騙案，該案涉案金額超過100億元，涉及上萬人，成為目前大陸互聯網最大的金融詐騙案。（網絡圖片）
騙子用三個招牌取得中國投資者信任
據大陸官媒3月16日報導，2012年8月，一個在英國和香港註冊的金玉恆通，在中國大陸各大視頻網站、理財論壇、搜索引擎上打出強勢的廣告宣傳，推出一個理財保本分紅的理財計劃，成了很多熱衷投資理財者談論的熱門話題。
金玉恆通的官網顯示，公司投資項目涉及銀行、房地產、煙草、IT、酒店等數十個項目，已經實現投資基金管理總值230億英鎊，會員人數超過240萬，公司各項重要指標年均增長率均保持在50%以上。
根據這家公司的宣傳介紹，2012年5月，公司董事長吳素霞，在香港創辦了英國金玉恆通集團的下屬分公司，為大陸投資者設計的保本分紅的理財項目，聘請了70多個註冊會計師。
據宣傳介紹，吳素霞非常願意幫助中國投資者致富。據稱，此人曾在紐約銀行和麥肯錫公司工作，看到很多投資者很盲目，不瞭解市場和規則，蒙受了巨大損失，產生了回中國大陸為中國投資者提供最理想產品的願望。
宣傳把吳素霞包裝成熱衷公益的人士，宣稱2012年8月中旬，金玉恆通全體員工籌捐7萬美金，為超過1500萬個困難家庭提供了社會物資補助；該公司還為聖誕老人行動、微笑行動，以及另外三家慈善機構，籌集了29萬美金。
英國公司，香港註冊，公益人士，這些招牌獲取了中國大眾的好感，而最讓所有投資人心動的是，這家公司開出的回報異常豐厚。
騙子公司以高回報作誘餌 詐騙金額數十億
據北京購買這家理財產品的劉女士介紹，她投資168萬，一個月以後，就能掙到56萬，測算三個月能回本，她就冒險借了一個月的短期高利貸，立即匯到了金玉恆通提供的一個賬號上。
天津劉女士表示，她是把賣房子的54萬投進去了。
據北京張女士表示，2013年1月16日到9月3日，她認識的一些投資者先後投了8500多萬，還聘用了兩個會計，專門提現復投。她自己則陸續投付了800多萬。她說，像她這樣的人在中國大陸應有2到3萬，整個金額有數十億。
騙子公司突然關網 投資客血本無歸
金玉恆通理財計劃開始僅僅一年多一點，2013年9月3日，理財平台突然宣佈暫時關網。
公司公告顯示：由於一宗意外事故，公司賬戶被凍結，英國總部及香港領事都在緊張處理此事，時間預計15至20天左右，希望大家耐心等待，賬戶解凍後再返還資金。
然而，自2013年9月3日開始，這個平台再也沒有重啟。去年11月份，公司與投資者溝通的唯一語音平台也宣告封閉，一些投資者發現上當，打算報案。
騙子身份撲朔迷離 公司實際並不存在
大陸記者查閱公司註冊申請資料發現，金玉恆通先後在香港註冊了兩個公司，一個是2012年註冊的金玉恆通投資有限公司，一個是2013年註冊的金玉恆通投資管理有限公司。
前者商標是方形雲紋圖案，後者是小紅龍圖案。陸媒記者發現，方形雲紋是江蘇滁州上善若水廣告傳媒公司的註冊商標；小紅龍圖案則是中國文物網站的註冊標識。公司網站登出的董事長吳素霞本人的照片，也取自網絡圖片庫。
北京張女士表示，吳素霞可能一共有5人，第一個是來自網站照片庫的吳素霞；第二個是2012年註冊金玉恆通投資有限公司的吳素霞，使用遼寧鞍山吳素霞的居民身份證註冊；第三個是2013年註冊金玉恆通投資管理有限公司的吳素霞，用山西陽城縣吳素霞的居民身份證註冊；第四個就是在語言平台宣傳自己和公司的吳素霞；第五個就是隱身背後假借「吳素霞」名義操縱整個事件的公司實際負責人。
一些投資者委託香港和英國的朋友，實地調查金玉恆通的情況，結果讓大家大失所望。
北京張女士介紹說，她的朋友到香港註冊地去找，位置特別特別偏僻，費了好大力氣找到之後，發現已經人走樓空。她的朋友又到英國，從國務院查到資料，發現它是假的，只有註冊地，沒有辦公人員，是個皮包公司，它有四個賬號，三個賬號用於轉錢，一個賬號在瑞士，大陸所有的錢都是打到三個帳號上，再轉到瑞士。
陸媒記者還發現，2013年10月25日，香港證監會在其官網發佈的投資預警信息顯示，香港金玉恆通投資管理有限公司是無牌公司，沒有領取經營外匯和投資理財的許可牌照。
【大紀元2014年03月17日訊】（責任編輯：古春秋）
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