中國官方媒體星期五報導，北京發現十多個地下錢莊，抓了59人，涉案金額高達1400多億元人民幣。這些地下錢莊大多是家族式經營和管理。
《自由亞洲電台》的報道稱，中國地下錢莊五花八門，經營的業務也五花八門。北京查獲的十幾個地下錢莊所涉及的交易主要是境外匯款。地下錢莊在中國大陸收取客戶人民幣，計算好匯率和佣金之後，再通知境外合伙人將相應的外幣轉至客戶指定的境外賬戶。
北京警方自稱，僅2014年三月到六月這段時間，地下錢莊對境外支付金額就達到近一億美元。
國際貨幣基金組織估算，全球每年涉及的所謂「洗錢」量大約為1.5萬億到2.8萬億美元；有學者分析，中國每年通過地下錢莊流出的資金至少高達2000億元人民幣。
天網提示:
中共對號入座的邪教鑑別法。
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