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今年1至10月，深圳海關查獲違規及走私攜帶人民幣出境案件大幅度增加，不排除是「地下錢莊」利用雇員偷帶進行跨境「洗錢」。
「地下錢莊」雇員偷帶跨境「洗錢」
據深圳海關通報，今年1至10月，該海關在口岸旅檢通道查獲違規及走私攜帶人民幣出境案件1012宗，案值折合人民幣1.71億元，同比分別增長38.8%和24.5%。海關負責人稱，涉案人員中有八成是香港人，他們專門幫人攜帶而非法牟利。不排除是「地下錢莊」利用雇員偷帶進行跨境「洗錢」。
11月20日下午，羅湖海關在一名香港旅客手提包內查獲其超帶23萬元（人民幣，下同）。一個小時後，又在另一名香港旅客的背囊內查獲其超帶28萬元。當事人聲稱，因近期人民幣貶值，故攜帶至境外兌換或理財。
11月23日下午，一名香港女性旅客出境時未向海關作申報，被羅湖海關關員抽查，在其手提包內查獲嶄新的3捆人民幣，共計30萬元。按規定放行其2萬元後，超帶部分已立案處理。當事人辯稱，帶這麼多現金過關是為了到香港裝修房子用。
根據有關規定，進出境旅客攜帶人民幣現鈔限額均為2萬元，外幣現鈔限額折合5000美元。而出境旅客根據進出境頻率，可攜帶的外幣限額還細分有三種情況：一是當天內第二次及以上，限額等值500美元；二是15天內第二次及以上，限額等值1000美元；三是15天內第一次，限額等值5000美元。
北京當局升級控制資本外流
11月14日央行數據顯示，中國10月份央行口徑的外匯佔款餘額為人民幣22.643兆元，環比下降2678.6億元，為1月份來第二大降幅，顯示美聯儲加息預期升溫下，中國資本外流持續走高。
面對規模巨大的資本外流，中共近幾個月來升級資本控制，凍結或限制了允許個人及機構對海外投資的機制，即合格境內有限合伙人（QDLP）和合格境內機構投資者（QDII）。中國銀聯在10月末也收緊大陸人赴港刷銀聯卡買保險產品的規定。對於大陸民眾青睞的比特幣境外交易，近日有傳聞說中共計劃予以禁止。此外還包括當局打擊地下錢莊、虛假貿易等資本外流途徑。
據路透社報導，官方的努力收到了成效。根據湯森路透數據，中國海外併購交易規模第三季已較第一季減少一半以上，至384億美元，也低於第二季的425億美元。
有四條渠道將資金轉出中國
香港《經濟日報》11月15日報導，國際金融反洗錢特別工作小組（FATF）已發現，在北京當局嚴控資金外流的情況下，將資金轉出中國仍有四條渠道：用車偷運現金、融資渠道、貿易和影子銀行。近期人民幣貶值，意味著這些途徑正在被大量使用，其中用的較多的是虛假貿易。
報導說，中國大陸從香港的進口以及香港對大陸出口的數據，兩者本來應數額相等，但近期兩者的差距卻日益增大，反映資金可能借道貿易、虛開貿易發票流入香港。
根據路透社的數據，截至9月底的三個月移動均值顯示，兩者之間這一「原因不明」的差距，達到今年最高水平的14億美元，佔雙方之間總貿易額的70%。
上海Z-Ben Advisors資深分析師Johnny Fang說，近幾個月官方已經加大了對跨境貿易的交易監控力度。香港聯合財富情報組今年前三季接到59,732宗可疑交易報告，數據較2015年同期增長一倍。
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